Перечень необходимых для заключения договора документов

Полная информация на тему: "Перечень необходимых для заключения договора документов" в помощь грамотному гражданину.

Статья 12. Перечень документов, необходимых для заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений

Статья 12. Перечень документов, необходимых для заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений:

Документы, представляемые арендатором:

для юридических лиц:

— заявление о передаче объекта в аренду в письменной форме (с указанием срока аренды и цели предоставления муниципального имущества);

— копия учредительных документов (устав, учредительный договор, положение);

— документ, подтверждающий полномочия руководителя;

— документ, удостоверяющий личность;

— копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

— копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица либо о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц;

— выписка из единого государственного реестра юридических лиц на текущую дату;

— выписка из отчета независимого оценщика об определении размера месячной арендной платы;

— выписка из Реестра муниципального имущества на передаваемое имущество;

для физических лиц:

— заявление о передаче объекта в аренду в письменной форме (с указанием срока аренды и цели предоставления муниципального имущества);

— копия документа, удостоверяющего личность;

— копия свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН);

— копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя либо о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

— выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на текущую дату;

— выписка из отчета независимого оценщика об определении размера месячной арендной платы;

— выписка из Реестра муниципального имущества на передаваемое имущество.

Документы, представляемые балансодержателем:

— письмо о наличии неиспользуемого имущества;

— справка о состоянии сдаваемого в аренду объекта недвижимости с указанием его характеристики;

— справка о балансовой, остаточной стоимости, износе, годе ввода в эксплуатацию, инвентарном номере объекта движимого имущества;

— копии паспорта и свидетельства о регистрации транспортного средства, паспорта оборудования;

— копия поэтажного плана здания из техпаспорта Сараевского отделения филиала ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» по Рязанской области с указанием сдаваемых в аренду площадей, заверенная балансодержателем — 3 экз.

>
Порядок сдачи в аренду единых имущественных комплексов, находящихся в муниципальной собственности (ст.ст. 13-16)
Содержание
Решение Сараевского районного Совета депутатов Рязанской области от 29 декабря 2010 г. N 243 «Об утверждении Положения.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Приказ по перечню документов, необходимых для заключения договора

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«__________________________________________»

Номер документа Дата

О совершенствовании деятельности Общества

В целях совершенствования эффективности деятельности Общества,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень документов, необходимых для предоставления вместе с хозяйственными договорами, заключаемыми Обществом с контрагентами, без предоставления которых данные договора согласовываться юридическим отделом и плановой группой Общества не будут:

а) Заверенная копия Устава и Учредительного Договора (если таковой имеется).

б) Заверенная копия свидетельств(-а) о регистрации.

в) Заверенная копия свидетельств(-а) о присвоении ИНН.

г) Заверенная копия протокола собрания учредителей (приказа) о назначении Главного должностного лица компании (подтверждение полномочий на подписание договоров и/или контрактов).

д) Заверенная копия свидетельств(-а) о регистрации в ЕГРЮЛ изменений связанных с назначением лица имеющего право действовать от имени компании без доверенности (при необходимости).

е) Доверенность на представление интересов , содержащая полномочия подписывать договоры, выданная Главным должностным лицом компании лицу, которое подписывает Договор (при необходимости).

ж) Решение руководящих органов о заключении Договора (если оговорено в Уставе).

з) Выписка (заверенная копия) из ЕГРЮЛ на дату, ближайшую к дате подписания Договора.

и) Заверенные копии лицензий (при необходимости).

к) Список работ (контрагентов), которые данной фирмой были уже ранее проведены.

[2]

2. Приказ довести до работников Общества.

Генеральный директор _______________

С приказом ознакомлен ____________ __________________
(подпись работника) (Ф.И.О.)

Документы, необходимые для заключения договора

Перечень документов необходимых для заключения договора поставки для Индивидуальных предпринимателей:

1. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ (ИНН)

2. Копия Свидетельства о внесении записи в Единый реестр индивидуальных предпринимателей (ОГРН)

3. Копия паспорта (1-3 стр.)

4. Схема проезда в соответствии с адресом доставки.

5. Копия договора аренды нежилого помещения (здания) если ИП является Арендатором.

6. Документы, подтверждающие полномочия лица имеющего право заключать договор (доверенность)

Перечень документов необходимых для заключения договора поставки для Юридического лица:

1. Копия Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН)

2. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица образованного в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения на территории РФ.(ИНН/КПП)

3. Копия Устава в действующей редакции — 1,2,3 и последняя страница а также изменения к нему.

4. Схема проезда в соответствии с адресом доставки.

5. Копия протокола (решение)о назначении руководителя организации.

6. Копия договора аренды нежилого помещения (здания) если Юридическое лицо является Арендатором.

7. Копия паспорта директора (1-3стр.)

Читайте так же:  Чек-листы росприроднадзора как инструмент проверок

8. Копия Учредительного договора в действующей редакции и изменения к нему.

9. Документы, подтверждающие полномочия лица имеющего право заключать договор (доверенность).

Документы ИП для заключения договора

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта или звоните по телефону
+7 (499) 350-80-69 (Москва)
+7 (812) 309-75-13 (СПб)

Это быстро и бесплатно !

В настоящий момент ИП может стать практически любой дееспособный гражданин, достигший совершеннолетия и прошедший процедуру регистрации в ФНС.

В целях осуществления хозяйственно-коммерческой деятельности для извлечения прибыли бизнесмен подписывает соответствующие договоры с физическими лицами, организациями, фирмами и другими частными предпринимателями.

Какой потребуется пакет документов для ИП при заключении договора, вы сможете узнать из данной статьи.

Какие документы нужны ИП для заключения договора?

Возникающие деловые отношения необходимо зафиксировать на бумаге. Таким образом, договор, заключаемый ИП как с физическими лицами, так и с различными компаниями, должен оформляться в письменном виде.

С этой целью стороны сделки подготавливают определённую документацию, подтверждающую их статус и полномочия.

Какие документы предоставляет ИП для заключения договора с гражданином, частным предпринимателем или организацией? О какой бы разновидности сделки ни шла речь, бизнесмен должен подготовить:

  • свой паспорт;
  • свидетельство ОГРНИП или лист записи ЕГРИП;
  • доверенность, оформленную на имя представителя предпринимателя (если бизнесмен действует через доверенное лицо);
  • выписку из ЕГРИП;
  • свидетельство о присвоении ИНН.

Вместе с паспортом бизнесмен должен подготовить копию второй и третьей страницы удостоверения личности, а также ксерокопию листа с пропиской. Кроме этого, заранее оформляются копии ОГРНИП и ИНН.

Если предприниматель занимается деятельностью, требующей получения соответствующего разрешения, перед заключением сделки необходимо подготовить оригинал и копию лицензии (например, при реализации спиртосодержащей или табачной продукции).

Как получить выписку из ЕГРИП?

Свидетельство о присвоении ИНН уже должно иметься на руках у бизнесмена, потому как без него невозможна регистрация лица в ТО ФНС в качестве частного предпринимателя.

По окончании регистрационной процедуры гражданин получает лист записи ЕГРИП (до 2017 года выдавалось свидетельство ОГРНИП).

Выписка из ЕГРИП – это документ, способный подтвердить действующий статус бизнесмена. Она оформляется в ФНС по заказу самого предпринимателя для успешного заключения сделки с контрагентом. С её помощью вторая сторона способна защитить себя от мошеннических схем.

Какие нужны ИП документы для заключения договора с юрлицом?

Перечень документации, необходимой для успешного оформления сделки с юридическим лицом (ООО, ОАО, ЗАО), не отличается от указанного выше. Какой бы статус ни имел контрагент, ИП должен предоставить стандартный комплект бумаг.

Однако в некоторых случаях могут потребоваться дополнительные документы. Например, ксерокопия договора аренды офиса, в котором работает предприниматель, правоподтверждающие бумаги на имущество, находящееся в собственности бизнесмена (при покупке интересующего товара с помощью коммерческого кредита) и т. д.

[1]

Какие уставные документы нужны для заключения договора с ИП от юридического лица? Организация, выступающая в роли контрагента, должна предоставить следующие бумаги:

  • свидетельство о государственной регистрации в качестве юрлица или лист записи ЕГРЮЛ;
  • ИНН/КПП;
  • копию Устава компании;
  • ксерокопию протокола о назначении руководителя (директора);
  • копию договора аренды офиса (если помещение находится в собственности организации, предъявляются правоустанавливающие бумаги);
  • ксерокопию учредительного договора;
  • выписку из ЕГРЮЛ;
  • копию паспорта директора;
  • доверенность, удостоверяющую наличие у лица полномочий для заключения того или иного договора с частным предпринимателем.

Особенности оформления договора с ИП

Чтобы договор, заключённый в рамках коммерческого сотрудничества с организацией или ИП, имел юридическую силу, он должен содержать определённые сведения:

  • реквизиты сторон;
  • правовой статус бизнесмена и контрагента;
  • их адреса и реквизиты расчётных счетов;
  • предмет сделки;
  • способы обратной связи сторон (номера телефонов, e-mail);
  • порядковый номер договора и его название;
  • место и дату составления;
  • права, обязанности и ответственность сторон;
  • материально-расчётную часть (речь идёт о стоимости сделки, способах и порядке расчёта);
  • сроки действия договора или период, в течение которого каждая из сторон обязуется выполнить свои обязательства;
  • перечень форс-мажорных обстоятельств;
  • порядок действий при возникновении спорных моментов;
  • дату подписания договора.

При наличии описанных выше сведений договор будет считаться действительным и обладать законной силой. Документ оформляется как минимум в двух экземплярах, чтобы каждой из сторон досталось по одному комплекту.

Перед оформлением сделки и подписанием бумаг сторонам следует ознакомиться с документами, предоставляемыми для заключения договора с ИП.

Как правило, с подписанием бумаг у сторон не возникает каких-либо сложностей, однако при необходимости возможно обратиться в юридические компании, занимающиеся сопровождением сделок.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас или заполните форму онлайн:

+7 (499) 350-80-69 (Москва)
+7 (812) 309-75-13 (Санкт-Петербург)

Перечень документов, рекомендуемых для заключения договора

Перечень предоставляемых документов

Оригиналы следующих документов для последующего снятия копий и возвращения оригиналов Арендатору:

1. Нотариально заверенная копия Устава и Учредительного Договора (если таковой имеется).

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации.

3. Нотариально заверенная копия свидетельства о присвоении ИНН.

4. Нотариально заверенная копия протокола собрания учредителей (приказ) о назначении Главного должностного лица компании (подтверждение полномочий на подписание договоров и/или контрактов).

5. Нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации в ЕГРЮЛ изменений, связанных с назначением лица, имеющего право действовать от имени компании без доверенности.

6. Доверенность, содержащая полномочия подписывать договоры, выданная Главным должностным лицом компании лицу, которое подписывает Договор.

7. Решение руководящих органов о заключении Договора (если оговорено в Уставе).

8. Выписка из ЕГРЮЛ на дату, ближайшую к дате подписания Договора.

Читайте так же:  Проверка сроков годности товаров - простые способы

Перечень документов для заключения договора поставки

Особенности договор поставки

Договором поставки является определенное соглашение, заключаемое между сторонами, согласно которому одна сторона обязуется поставить, а другая принять определенный товар (ст. 506 ГК РФ).

Отличием данного вида договора от договора купли-продажи является то, что поставляемая продукция используется приобретающей ее стороной в предпринимательской деятельности. Иными словами, указанный товар нельзя использовать в личных, а также бытовых целях.

Помимо указанного, одной из сторон договора всегда является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность.

Обязанность по передаче товара всегда возникает в обусловленный в соглашении срок.

Для чего необходим пакет документов от поставщика/покупателя

При подписании договора поставки стороны, как правило, обмениваются определенным пакетом документов.

На законодательном уровне такая обязанность по представлению бумаг не установлена, для возникновения договорных правоотношений достаточно составления самого договора.

Однако представление бумаг и их дальнейшее изучение помогает сторонам:

  1. Проверить надлежащий порядок регистрации, а также изучить законность всех вносимых изменений в учредительные документы.
  2. Выяснить, не является ли фирма, с которой планируется заключение договора, однодневкой, иными словами, проверить благонадежность контрагента. О том, как это сделать, рассказывается в статье Как проверить благонадежность контрагента?.
  3. Убедиться в платежеспособности стороны.
  4. Выяснить наличие судебных разбирательств с участием контрагента.
Видео (кликните для воспроизведения).

По мнению контролирующих органов, указанные действия необходимо совершать каждому благоразумному участнику гражданского оборота, оценивая налоговые риски сделки (п. 12 Концепции системы планирования выездных налоговых проверок, утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/[email protected]).

Список необходимых для сделки документов

Поскольку запрос о представлении бумаг является правом, а не обязанностью, то и список может быть любым. Состав его определяется обычно в локальных актах организации.

Изучить информацию о контрагенте можно посредством запроса следующих документов:

  1. Учредительных, а именно:
    • устава предприятия со всеми зарегистрированными в нем изменениями;
    • договора об учреждении или учредительного договора;
    • протокола или решения о выборе (назначении) единоличного исполнительного органа, иными словами, руководителя предприятия.
  2. Свидетельства/выписки о госрегистрации фирмы.
  3. Свидетельства/выписки о постановке на налоговый учет.
  4. Недавно выданной выписки из ЕГРЮЛ.
  5. Документов (лицензий, сертификатов), дающих право на осуществление особых видов деятельности, продажу особых товаров.
  6. Бухгалтерского баланса за последний отчетный период.

Указанный перечень документов не является исчерпывающим, и стороной по договору могут быть запрошены иные бумаги.

Перечисленные документы должны быть представлены в виде заверенных надлежащим образом копий (печатью при ее наличии, а также подписью с расшифровкой лица, осуществляющего их заверение).

Документы для заключения договора — это определенный пакет, который стороны представляют друг другу перед подписанием сделки. Приведенный в статье перечень не является унифицированным, поскольку обязанность сторон по совершению указанных действий на законодательном уровне не установлена.

Перечень необходимых для заключения договора документов

1. Копия паспорта гражданина РФ — лицевая сторона и страница с пропиской.

2. Копия свидетельства о постановке данного лица на налоговый учет — ИНН.

3. Копия свидетельства о постановке лица на учет в системе обязательного пенсионного страхования — Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета (СНИЛС).

4. Банковские реквизиты.

По вопросам просим обращаться по телефону:

tel: +7 (423) 2-614-625

Клиент — Индивидуальный Предприниматель

Перечень документов, предоставляемых контрагентом для заключения договора с ООО «КонТЭК-ДВ»

Д ля заключения договора с ООО «КонТЭК-ДВ » контрагенту необходимо предоставить на электронный адрес; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , следующие документы :

Для индивидуальных предпринимателей (ИП)

1. Копия свидетельства о регистрации данного лица в качестве ИП, заверенная лицом, являющимся данным ИП, с проставлением печати ИП.

2. Копия паспорта лица, выступающего по договору с ООО «КонТЭК-ДВ» в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная лицом, являющимся данным ИП, с проставлением печати ИП.

3. Копия свидетельства о постановке данного лица на налоговый учет в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная лицом, являющимся данным ИП, с проставлением печати ИП.

4. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная на момент заключения договора, либо на момент предоставления оригинала или заверенной копии.

5. Карточку ЮЛ где будет указано: Наименования ЮЛ, ИНН, ОКВЭД, реквизиты банка, ОКПО, ОГРНИП, юридический адрес, почтовый адрес (обязательно

) и т.д.

По вопросам просим обращаться по телефону:

tel: +7 (423) 2-614-625

Клиент — Юридическое лицо

Перечень документов, предоставляемых контрагентом для заключения договора с ООО «КонТЭК-ДВ»

Д ля заключения договора с ООО «КонТЭК-ДВ » контрагенту необходимо предоставить на электронный адрес; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , следующие документы :

1. Для юридических лиц (ЮЛ):

1.1. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная исполнительным органом (ИО) данного ЮЛ, действующим на основании полномочий согласно Устава данного ЮЛ, с проставлением официальной печати данного ЮЛ.

1.2. Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет по месту нахождения ЮЛ, заверенная исполнительным органом (ИО) данного ЮЛ, действующим на основании полномочий согласно Устава данного ЮЛ, с проставлением официальной печати данного ЮЛ.

1.3. Копия Устава

1.4. Копия документа подтверждающее полномочия директора или генерального директора с печатью ЮЛ (протокол, приказ …….)

1.5. В случае, если в качестве лица, подписывающего договор с ООО «КонТЭК-ДВ» выступает не исполнительный орган, а сотрудник контрагента — копию доверенности, выданной данному сотруднику исполнительным органом контрагента, а также копию приказа о назначении данного сотрудника.

В доверенности и/ или приказе должны быть действующими по дате, а также в обязательном порядке содержать указания на полномочия, достаточные для подписания договора с ООО «КонТЭК-ДВ».

Читайте так же:  Разъяснение об определении степени ответственности члена сро в смешанных договорах

Доверенность, копия приказа должны быть заверены исполнительным органом (ИО) данного ЮЛ, действующим на основании полномочий согласно Устава данного ЮЛ, с проставлением официальной печати данного ЮЛ.

1.6. Выписка из Единого Государственного Реестра юридических лиц, содержащая информацию о данном ЮЛ, полученная на момент заключения договора, либо на момент предоставления оригинала или заверенной копии.

1 .7. Статистические коды (уведомление)

1.8. Карточку ЮЛ где будет указано: Наименования ЮЛ, ИНН/КПП, ОКВЭД, реквизиты банка, ОКПО, ОГРН, юридический адрес, почтовый адрес (обязательно

) и т.д.

2. В случае, если контрагентом выступает непосредственно филиал ЮЛ, дополнительно.

2.1. Копия устава

2.2. Копия документа подтверждающее полномочия директора или генерального директора с печатью ЮЛ (протокол, приказ …….)

2.3. Свидетельство о постановке данного филиала на налоговый учет по месту нахождения в качестве обособленного подразделения данного ЮЛ, заверенная исполнительным органом (ИО) данного ЮЛ, действующим на основании полномочий согласно Устава данного ЮЛ, с проставлением официальной печати данного ЮЛ.

2.4. Карточку ЮЛ где будет указано: Наименования ЮЛ, ИНН/КПП, ОКВЭД, реквизиты банка, ОКПО, ОГРН, юридический адрес, почтовый адрес (обязательно

) и т.д.

Перечень необходимых документов для заключения договоров

Перечень документов для подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения:

  • заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования заявителя, его местонахождение и почтовый адрес, наименование подключаемого объекта и кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый объект, сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений,

данные об общей подключаемой нагрузке, информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

  • копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;
  • нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
  • ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;
  • топографическая карта (топосъёмка) участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;
  • баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод;
  • сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения.

Перечень документов для заключения договора холодного водоснабжения, договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения:

— реквизиты абонента (полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц и дата ее внесения в реестр, местонахождение, индивидуальный номер налогоплательщика, почтовый адрес, банковские реквизиты, документы, удостоверяющие право лица на подписание договора; для индивидуальных предпринимателей — основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес, индивидуальный номер налогоплательщика, банковские реквизиты;

— наименование и местонахождение объектов абонентов, в отношении которых будет заключен договор;

— информация об используемых источниках водоснабжения, включая объем забираемой воды и основания для забора воды из источника, организациях, через водопроводные сети которых осуществляется водоснабжение, объеме получаемой воды;

— состав и свойства сточных вод, предполагаемых к отведению в централизованную систему водоотведения, и динамика их изменения в течение года (для абонентов, в отношении которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов);

— площадь земельного участка, принадлежащего абоненту, на котором расположены здания и сооружения, принадлежащие абоненту на праве собственности или на ином законном основании, с которого осуществляется сброс поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, в том числе неорганизованный сброс поверхностных сточных вод;

— сведения о виде деятельности, осуществляемой абонентом, необходимые для отнесения абонента к категории лиц, в отношении которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов, требования по очистке сточных вод с использованием локальных очистных сооружений.

Перечень необходимых для заключения договора документов

Главная страница Форум Гарант

  • 1 из 2
  • 1
  • 2
  • >
  • Мы просим вот такие док-ты:

    zema-maik Пишет:
    ——————————————————-
    > Просто фирма отказывается предоставить документы
    > мотивируя тем что закоонных оснований нет!

    Запросите в налоговой выписку из ЕГРЮЛ.

    Вообщем я так понял поставщик может отказать в предоставлении документов не обосновывая почему?Фактически мы имеем право запросить документы но так же нам могут и отказать!

    Анонимный пользователь Пишет:
    ——————————————————-
    > — копия паспорта руководителя предприятия;
    > — отчетность за последний отчетный период

    А также ключи от квартиры и личный кошелёк.
    БРЕД НЕ НЕСИТЕ!
    В законе чётко указано, что можно предоставить и что не относится к тайне.

    я так понял поставщик может отказать в предоставлении документов не обосновывая почему?Фактически мы имеем право запросить документы но так же нам могут и отказать!
    все верно. не нравится — не заключайте договор.

    В законе чётко указано, что можно предоставить и что не относится к тайне
    четкий закон в студию.

    так мы и не увидели ссылки законодательно подтвержденного перечня документов для заключения договора поставки товаров и услуг. Если у кого есть, пришлите пожалуйста. То что выше указано и на разных форумах написано, это в основном из практики. В письмах ФНС тоже всё как то размыто сформулировано.
    а у меня есть клиент (покупатель), который с меня требует документы и не просто стандартный набор, а в добавок ещё и баланс+банковскую карточку. Хотя я в свою рчередь, вообще ничего не попросил — сработали по предоплате и всё.

    Читайте так же:  Минэкономразвития разъяснило принципы расчета арендной платы за землю в госсобственности

    буду очень признателен за ссылочки, просто человека не хочется подводить, его директор озадачивает, а он, соответственно, меня))).

    А потому, что таких ссылок нет. Есть тольо «рекомендации», здравый смысл и определенная судебная практика — когда «кто-то что-то не досмотрел».

    А на каком основании Вы требуете копию паспорта — вообще непонятно. Если требуете Вы — может, Вы и должны обосновывать?

    Требовать вы можете что угодно и у кого угодно, но юридической обязанности предоставлять любому обратившемуся лицу копии учредительных документов не существует, поэтому это вопрос деловой практики конкретной организации.

    В действующем законодательстве предусмотрены следующие обязанности (применительно к АО и ООО):

    1) п. 4 ст. 11 ФЗ «Об АО» — по требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, включая изменения и дополнения к нему.

    (обязанность предоставить возможность ознакомиться с уставом не тождественна обязанности предоставить копии устава).

    2) п. 3 ст. 12 ФЗ «Об ООО» — по требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами общества, в том числе с изменениями.

    (обязанность предоставить возможность ознакомиться с уставом не тождественна обязанности предоставить копии устава).

    3) п. 8.1.1. Приказа ФСФР «ОБ утверждении положения о раскрытии информации . » — открытое акционерное общество, а также закрытое акционерное общество, осуществившее (осуществляющее) публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг (далее для целей настоящей главы Положения именуются вместе акционерные общества), помимо иной информации, предусмотренной настоящим Положением, обязаны раскрывать:
    в) устав и иные внутренние документы акционерного общества, регулирующие деятельность его органов.
    Акционерные общества обязаны раскрывать информацию о содержании своих уставов со всеми внесенными в них изменениями и/или дополнениями.
    Акционерное общество обязано опубликовать текст устава акционерного общества на странице в сети Интернет не позднее 2 дней с даты, определенной в соответствии с пунктом 8.1.2 настоящего Положения.

    (здесь речь идет только об АО осуществляющих выпуск облигаций, ОАО и ЗАО осуществляющих выпускающих акции по открытой подписке, причем устав подлежит опубликованию в сети Интернет).

    Таким образом, юридической обязанности предоставлять Вам копии учредительных документов у ваших контрагентов не существует, что влечет два следствия:

    1) Их невозможно юридически заставить это сделать (например, в суде).
    2) Если они откажут Вам, они не будут нести за это никакой юридической ответственности.

    Однако, законодательство РФ (в частности, ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» и Постановление Правительства РФ о порядке ведения ЕГРЮЛ) предоставляет Вам возможность получить копии учредительных документов (а также копию свидетельства о государственной регистрации) любого юридического лица абсолютно легально, сделав запрос в налоговый орган по месту регистрации этого юридического лица (либо в специализированную инспекцию по регистрации юрлиц, в Москве № 46, в СПб № 15). За предоставления копий документов, хранящихся в регистрационном деле юридического лица взимается плата — 200 р. за 1 документ, срок изготовления — 7 дней, 400 р. за один документ — срок изготовления не позднее следующего рабочего дня.

    Перечень необходимых для заключения договора документов

    Для чего нужна проверка контрагента и как ее провести

    В России превалирует свобода в выборе делового партнера (ст. 421 Гражданского кодекса РФ), однако надо учитывать, что непроявление должной осмотрительности при этом может повлечь следующие неблагоприятные последствия:

    • нарушение или неисполнение договорных обязательств со стороны контрагента;
    • невозможность реального возмещения убытков;
    • повышение риска проведения выездной проверки;
    • получение необоснованной налоговой выгоды с вытекающими последствиями в виде привлечения к ответственности, предусмотренной ст. 122 Налогового кодекса РФ, и доначисления суммы налога (см. в качестве примера постановление АС ЗСО от 03.06.2016 по делу № А75-5310/2015).

    Одним из способов проверки контрагента на благонадежность является истребование у него определенных документов.

    Какие нужны документы, можно установить на основании писем Федеральной налоговой службы (от 30.11.2012 № ЕД-4-3/[email protected], от 23.01.2013 № АС-4-2/[email protected], от 24.06.2016 № ЕД-19-15/104, от 23.03.2017 № ЕД-5-9/[email protected]), судебной практики и обычаев делового оборота. Представляются они в виде надлежащим образом заверенных копий. Далее рассмотрим такие списки документов подробнее, в зависимости от статуса контрагента.

    Список для контрактов между юридическими лицами: учредительные и иные документы

    Рекомендуемый перечень для обмена между юридическими лицами:

    • учредительные документы;
    • свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
    • выписка из ЕГРЮЛ;
    • протокол (решение) о назначении руководителя;
    • документ, подтверждающий законность нахождения по юридическому и фактическому адресу (договор аренды или свидетельство о праве собственности);
    • документ, подтверждающий полномочия лица на право заключения договора (доверенность);
    • бухгалтерская отчетность;
    • копия паспорта директора.

    В соответствии с письмом ФНС России от 23.03.2017 № ЕД-5-9/[email protected] (далее – Письмо ФНС) дополнительно желательно иметь:

    • документально закрепленный порядок отбора партнеров;
    • документы, в которых отражены результаты отбора партнера, обоснование выбора контрагента;
    • источник информации о нем (сайт, письмо о сотрудничестве);
    • сведения о мониторинге рынка требуемых работ, товаров, услуг;
    • деловая переписка.

    Договор с ИП: какие документы нужны, требовать ли копию паспорта при заключении договора

    Рекомендуемый перечень документов для заключения договора с индивидуальным предпринимателем (далее — ИП):

    • свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ;
    • свидетельство о госрегистрации в качестве ИП;
    • выписка из ЕГРИП;
    • паспорт (рекомендуется запросить у контрагента копию документа и подлинный — для сравнения с копией);
    • документ, подтверждающий законность нахождения по юридическому и фактическому адресам;
    • документ, подтверждающий полномочия представителя ИП на право заключения договора.

    Кроме того необходимо иметь документы в соответствии с письмом ФНС, о котором мы рассказали применительно к выбору контрагента – юрлица. Подробнее с правилами выбора контрагент можно ознакомиться в нашей статье Критерии и обоснование выбора контрагента.

    Читайте так же:  Условия поставки dap (инкотермс 2010)

    Дабы минимизировать экономические, правовые и иные риски, которые могут возникнуть из-за сотрудничества с неблагоприятным контрагентом, следует проверить его перед оформлением сделки. Сделать это можно, предъявив к нему требование о представлении определенного перечня документов для заключения договора: информацию о государственной регистрации, местонахождении, полномочиях руководителя, лицензии (если сделка подразумевает ее наличие), бухгалтерскую отчетность и иные документы, которые могут подтвердить реальность исполнения сделки.

    Документы, необходимые для заключения договора поставки

    НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ

    1) копию устава и учредительного договора (учредительный договор — только для ООО, обществ с ограниченной ответственностью) контрагента;

    2) копию свидетельства о государственной регистрации контрагента, выданного налоговой инспекцией — для юридических лиц, зарегистрированных после «01» июля 2002 г.;

    3) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее — «ЕГРЮЛ»), выданного налоговой инспекцией — для юридических лиц, зарегистрированных до «01» июля 2002 г.;

    4) оригинал выписки из ЕГРЮЛ, выданной налоговым органом не ранее 10 (Десяти) календарных дней до даты предоставления выписки;

    5) копию свидетельства о постановке контрагента на налоговый учет и присвоении ему ИНН;

    6) копию протокола общего собрания участников (акционеров) контрагента или решения единственного участника (акционера) контрагента о назначении на должность директора контрагента;

    7) копию доверенности о наделении лица, которое будет подписывать Договор от имени контрагента, соответствующими полномочиями на подписание Договора;

    [3]

    8) при предоставлении контрагенту коммерческого кредита (отсрочка платежа):

    • письмо от контрагента (на фирменном бланке организации) с указанием наименования контрагента, ФИО директора, главного бухгалтера, ОГРН, ИНН, места нахождения (юридического адреса), а также полных реквизитов всех расчетных счетов, открытых контрагентом в банках;

    • копии документов, удостоверяющих наличие у контрагента объектов недвижимости на праве собственности — свидетельств о государственной регистрации права собственности контрагента на объекты недвижимости.

    При подписании с контрагентом Договора поставки (ДС) с условием отсрочки платежа сбор документов, указанных в п. 1.1., является обязательным.

    При подписании с контрагентом Договора поставки (ДС) на условиях 100-й % предоплаты обязательно должны быть собраны документы, указанные в подпунктах 3) и 6) (или 7)) п. 1.1.

    Копии всех документов, указанных в п. 1.1., должны быть подписаны директором контрагента, с расшифровкой его фамилии и должности, а также заверены оригиналом печати организации.

    1) копию паспорта ИП (разворот первого и второго листа — с фотографией, а также лист с указанием адреса его постоянной регистрации);

    2) копию свидетельства о государственной регистрации, выданного налоговой инспекцией — для ИП, зарегистрированных после «01» января 2004 г.;

    3) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее — «ЕГРИП»), выданного налоговой инспекцией — для ИП, зарегистрированных до «01» января 2004 г.;

    4) оригинал выписки из ЕГРИП, выданной налоговым органом не ранее 10 (Десяти) календарных дней до даты предоставления выписки;

    5) копию свидетельства о постановке ИП на налоговый учет и присвоении ему ИНН;

    6) копию доверенности о наделении лица, которое будет подписывать Договор от имени ИП, соответствующими полномочиями на подписание Договора. Доверенность обязательно должна быть выдана в нотариальной форме;

    7) при отсутствии у ИП печати — письмо от ИП, подтверждающее ведение им деятельности без печати;

    8) при предоставлении ИП коммерческого кредита (отсрочка платежа):

    • письмо от ИП с указанием полных реквизитов всех расчетных счетов, открытых ИП в банках;

    • копии документов, подтверждающих наличие у ИП объектов недвижимости на праве собственности — свидетельств о государственной регистрации права собственности контрагента на объекты недвижимости.

    При подписании с ИП Договора поставки (ДС) с условием отсрочки платежа сбор документов, указанных в п. 1.2., является обязательным.

    При подписании с ИП Договора поставки (ДС) на условиях 100-й % предоплаты обязательно должны быть собраны документы, указанные в подпунктах 1), 2), 3) и при подписании договора по доверенности — в подп. 6) п. 1.2.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Копии всех документов, указанных в п. 1.2., должны быть подписаны лично ИП с расшифровкой его фамилии и заверены печатью ИП (при ее наличии).

    Источники


    1. Ефименко, Е. Н. Корпоративные конфликты (споры). Учебно-практическое пособие / Е.Н. Ефименко, В.А. Лаптев. — М.: Проспект, 2015. — 240 c.

    2. Брауде Илья Записки адвоката; Советская Россия — М., 2010. — 224 c.

    3. Гуцол, В. В. Правовые основы Российского государства / В.В. Гуцол. — М.: Феникс, 2006. — 448 c.
    4. Петряев, К. Д. Вопросы методологии исторической науки / К.Д. Петряев. — М.: Вища школа, 2017. — 164 c.
    5. Мацкевич, И.М. Организация научной деятельности и выполнение научных работ по юриспруденции. Научно-практическое пособие / И.М. Мацкевич. — М.: Проспект, 2017. — 915 c.
    Перечень необходимых для заключения договора документов
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


    УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

    8 800 350 84 37

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here